В Российской Федерации ужесточат контроль за анонимными денежными переводами » Гон Авто | Самые интересные новости в сети на Gon Auto

» » В Российской Федерации ужесточат контроль за анонимными денежными переводами

В Российской Федерации ужесточат контроль за анонимными денежными переводами

В РФ ужесточат систему денежных переводов для борьбы с террористами

Меры по ужесточению неизвестных интернет-платежей в Российской Федерации стали разрабатывать по настоянию FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Цель — борьба с преступными финансовыми операциями, включая обналичку, вывод активов, финансирование терроризма, пишет gonauto.ru. По ее словам, валютные переводы и сбор пожертвований — «основные уязвимости» с точки зрения борьбы с терроризмом.

Сначала идет речь об неизвестных переводах и пожертвованиях через интернет и терминалы. Вместе с ней Росфинмониторинг составит приблизительно список подозрительных операций, которым будет уделяться пристальное внимание.

Также использовать для таких целей могут переводы через терминалы.

Очередной собеседник газеты поведал, что все переводы подлежат проверке по двум документам, данные о которых оператор платежа сверяет с базами данных ФМС и ФНС. Будут сформулированы признаки подозрительных операций, которым банки и остальные организации вынудят уделять повышенное внимание и в случае реальной угрозы — тормозить их — цитирует замглавы Росфинмониторинга Павла Ливадного «Коммерсант». К началу зимы в связи с обострением террористических угроз FATF провела экстренное совещание с финразведками стран-участниц, включая РФ, где было принято решение подготовить план практических мер по предотвращению снобжения деньгами терроризма. Анонимность дает возможность снабжать средствами кого угодно — от наркодилеров до террористов. Либо ограничиться операциями на сумму до 15 тыс. руб., которые пока не требуют идентификации. Очевидно, мнение бизнеса учитывалось при составлении предложений Росфинмониторинга, которые он должен будет представить FATF уже на текущей неделе, так как организация проводит новое совещание.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.