Законодательство дает возможность не идентифицировать физлицо в случае операции по закупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превосходящую 15 000 руб. либо ее эквивалента в иностранной валюте.

В ЦБ новшества пояснили войной с финансированием терроризма и отмыванием средств. На этот момент можно ознакомиться с тем, как выглядит новая анкета, которую следует заполнить гражданину.

Для обмена либо приобретения валюты предъявления паспорта сейчас недостаточно.

Работники ни одного из обменных пунктов банков не согласились реализовать валюту с несоблюдением новых правил ЦБ — без предъявления паспорта. Процедуру идентификации клиентов банк проводит самостоятельно, не сообщая об этом клиентам. Другими словами от гражданина потребуют предъявить только паспорт.

Сотрудниками кредитных компаний будет заполняться специальная анкета, в которой будут указаны паспортные данные клиента, его адрес регистрации, ИНН, источник заработка и прочая информация, которая до этого не требовалась при обмене валют. «В основной массе офисов, в том числе — спецкассах по обмену валюты, вполне возможно удовлетворение спроса без предварительного заказа и на не менее крупные суммы».

Большинство кредитных учреждений начали менять валюту по-новому с понедельника, 28 декабря.

2-ая сторона медали — это то, что большие суммы будут поддаваться анализу.

«Также, с моей точки зрения, ужесточения психологически повлияют на людей и суммы, подлежащие обмену, уменьшатся».