ЦБ потребовал ограничить выдачу премиальных карт ради борьбы с обналичкой » Гон Авто | Самые интересные новости в сети на Gon Auto
Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Многопользовательский новостной сайт,
предназначенный для организации собственных
СМИ и блогов в интернете.

 
» » ЦБ потребовал ограничить выдачу премиальных карт ради борьбы с обналичкой
на правах рекламы

ЦБ потребовал ограничить выдачу премиальных карт ради борьбы с обналичкой

Автор: gleb от 14-03-2016, 10:47
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
Oops! Соответствующей картинки нет

Регулятор отметил рост числа премиальных карт в веерном обналичивании, схеме, в которой транзитные компании распределяют на платежные карты суммы денежных средств, а потом собирают их с банкоматов. Об этом корреспондент The Morning News передает ссылаясь на разосланное банкам предупреждение регулятора. Там же содержится требование ужесточить подход к работе с покупателями данного сектора, пишет «Коммерсантъ». Регулятор досконально разъяснил, какие схемы незаконного обналичивания через премиальные карты активизировались в последнее время. Но о повышении роли дорогих премиальных карт тогда не упоминалось.

Если предел снятия наличных для обыкновенной карты составляет сто тысяч рублей, то премиальной — 300-500 тысяч рублей.

Сражаться с этим ЦБ предлагает немедленным отключением дистанционного обслуживания для сомнительных клиентов, запретом на повторное открытие счетов и выдачу карт, уменьшением лимитов по премиальным картам и блокированием средств, поступивших физлицам по веерным рассылкам. Впрочем, в этом случае банки должны будут отчитаться, какие конкретно меры они планируют принимать, а еще раскрыть количественные показатели собственной динамики борьбы с сомнительными операциями до получения письма.

«Речь идет о золотых и платиновых картах, которые в данный момент распространяются среди клиентов с далеко не высоким уровнем заработка». В банке топ-20 предлагают «усилить контроль за операциями, перекрыть подозрительное снятие и потребовать раскрытия источников происхождения средств на счете».

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий